PF investiga esquema de pirâmide financeira com criptomoedas que pode ter feito mais de 10 mil vítimas

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (22/10), a Operação São Silvestre, destinada a desarticular grupos criminosos suspeitos de promover esquemas fraudulentos de investimentos, com características de pirâmide financeira por plataformas digitais, que ofereciam supostas aplicações em criptomoedas e operações automatizadas por robôs.

A ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão, os quais são executados nos municípios de Florianópolis/SC (1), Blumenau/SC (2), Pomerode/SC (1), Indaial/SC (1), Rio do Sul/SC (1), Curitiba/PR (2), Álvares Machado/SP (1), Belo Horizonte/MG (1), Jaboatão dos Guararapes/PE (1) e Recife/PE (1). As ordens judiciais foram expedidas pelo 3º Juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina.

Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas físicas e de 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões, com o objetivo de preservar patrimônio e de assegurar eventual reparação dos danos causados às vítimas.

As investigações apontam que os esquemas captaram investidores em diversos estados brasileiros e no exterior, entre os anos de 2018 e 2020. Estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham sido vítimas das fraudes.

As plataformas prometiam retornos incompatíveis com a realidade do mercado, anunciando rentabilidades que variavam entre 2% e 3% ao dia ou entre 10% e 70% ao mês, percentuais frequentemente utilizados para atrair investidores em esquemas de captação fraudulenta.

Os investigados foram indiciados pelos crimes de associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o mercado de capitais.

Investidores que possuam documentação comprobatória dos aportes realizados poderão encaminhar informações à Polícia Federal por meio do endereço eletrônico denunciapiramides.iji@pf.gov.br, a fim de colaborar com as investigações.